2016年4月5日,
就在徐勤出境被警方拦截后一天,中晋合伙人微
信号还
发布讯息称:中晋一期基金50亿完成募集,共募集资金52.6亿元。不少投资人
感到不解:“中晋系”
看上去
发展态势良好,警方为何此时出手?
据
上海市公安局经侦总队介绍,有人
举报“中晋系”涉嫌非法吸收公众存款后他们就
着手调查,
发现大量投资、
实体经营系虚构,“中晋系”并不具备“造血”
能力。
此外,警方在调查中也发现,
近期“中晋系”已在香港建立相关
渠道,“中晋系”高层人士出现异动。4月4日徐勤试图出境,警方果断採取
措施,终止了徐勤的“吸金计画”,也防止了更多的投资者陷入。
“有人以为募集资金52.6亿元是我们账面
上有这幺多钱,其实是我们负债52.6亿元。”徐勤坦言,以当时资产状况肯定不可能兑付这幺多钱,“中晋系”
旗下经过
包装的“
产业公司”几乎没
有可能在境内
通过IPO上市融资,他唯一的救命稻草就是到香港试图“借壳上市”:“我们在香港找了三家公司,想看
能不能侥倖通过
审核,变现后还给
客户。但香港联交所审核
也很严格,而且上市后是否真能套现
也不好说。”
案发前,徐勤曾粗略
统计:包括办公场所租金、员工奖金及佣金、经营日
常开销每天支出约300万元,投资人本息每天支出约200万:“一天支出约500万元,每月就是1.5亿,这些钱全部来自投资者。”
目前已经查扣的涉案车辆、游艇,公安部门
使用办案经费专门租赁
室内场地,定期
保养维护,使其始终
保持良好状况,以利于这些资
产后续拍卖处置时儘可能减少折损。
2016年5月13日,包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理,因涉嫌非法吸收公众存款罪,被检察机关批准逮捕,由公安机关执行。而全面查处之初,警方就已经开始了全面追赃的工作。包括对其银行
账户,包括车辆,房产、游艇,都进行了查封冻结扣押。包括一些业务员的佣金、非法获利,警方也
都在追缴的
过程当中。
事件结果
警方调查发现,“中晋系”的资金几乎全部在内
循环——由“合伙
企业”吸纳公众资金至国太控股,国太控股
再用资金包装“
子公司”、股市对沖,几乎
没有任何投资盈利渠道,投资者的本息来自新投资者的资金。
公安部门查证,整个“中晋系”220余家销售
理财产品的“有限合伙企业”中,仅
有一家到证监部门
备案。
初步统计,徐勤个人挥霍的公司资产至少将近5亿,包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万,豪华包机游2300余万。而
支撑他奢华
生活的,
是一个个
普通投资者的钱。截至案发,中晋繫纍计向2.5万名投资者非法吸收公众存款,累计近399亿余元,其中未兑付金额
超过52亿元。涉及投资者1.28多万名,其中1.1多万名投资者来自上海。