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4·4中晋系投资诈欺案

4·4中晋系投资诈欺案

4·4中晋系投资诈欺案是指以徐勤为首的中晋系投资诈欺案件,2016年4月4日,徐勤在虹桥机场準备出境时被警方截获。2016年4月5日,“中晋系”高层陆续被全部控制。2016年5月13日,包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕,由公安机关依法执行

据调查,“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

基本介绍

中文:4·4中晋系投资诈欺案涉嫌资金:399亿元时间:2016年4月4日人物:徐勤等受害人数:约2.5万人

事件经过

2016年4月5日,就在徐勤出境被警方拦截后一天,中晋合伙人微信号发布讯息称:中晋一期基金50亿完成募集,共募集资金52.6亿元。不少投资人感到不解:“中晋系”看上发展态势良好,警方为何此时出手?
上海市公安局经侦总队介绍,有人举报“中晋系”涉嫌非法吸收公众存款后他们就着手调查,发现大量投资、实体经营系虚构,“中晋系”并不具备“造血”能力
此外,警方在调查中也发现,近期“中晋系”已在香港建立相关渠道,“中晋系”高层人士出现异动。4月4日徐勤试图出境,警方果断採取措施,终止了徐勤的“吸金计画”,也防止了更多的投资者陷入。
“有人以为募集资金52.6亿元是我们账面上有这幺多钱,其实是我们负债52.6亿元。”徐勤坦言,以当时资产状况肯定不可能兑付这幺多钱,“中晋系”旗下经过包装的“产业公司”几乎没有可能在境内通过IPO上市融资,他唯一的救命稻草就是到香港试图“借壳上市”:“我们在香港找了三家公司,想看能不能侥倖通过审核,变现后还给客户。但香港联交所审核也很严格,而且上市后是否真能套现也不好说。”
案发前,徐勤曾粗略统计:包括办公场所租金、员工奖金及佣金、经营日常开销每天支出约300万元,投资人本息每天支出约200万:“一天支出约500万元,每月就是1.5亿,这些钱全部来自投资者。”
案发后,公安部门迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产扣押、查封、冻结,全力展开追赃挽损工作,以最大限度减少投资者的损失
目前已经查扣的涉案车辆、游艇,公安部门使用办案经费专门租赁室内场地,定期保养维护,使其始终保持良好状况,以利于这些资产后续拍卖处置时儘可能减少折损。
2016年5月13日,包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理,因涉嫌非法吸收公众存款罪,被检察机关批准逮捕,由公安机关执行。而全面查处之初,警方就已经开始了全面追赃的工作。包括对其银行账户,包括车辆,房产、游艇,都进行了查封冻结扣押。包括一些业务员的佣金、非法获利,警方也都在追缴的过程当中。

事件结果

警方调查发现,“中晋系”的资金几乎全部在内循环——由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股,国太控股再用资金包装“子公司”、股市对沖,几乎没有任何投资盈利渠道,投资者的本息来自新投资者的资金。
公安部门查证,整个“中晋系”220余家销售理财产品的“有限合伙企业”中,仅有一家到证监部门备案

事件影响

初步统计,徐勤个人挥霍的公司资产至少将近5亿,包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万,豪华包机游2300余万。而支撑他奢华生活的,一个普通投资者的钱。截至案发,中晋繫纍计向2.5万名投资者非法吸收公众存款,累计近399亿余元,其中未兑付金额超过52亿元。涉及投资者1.28多万名,其中1.1多万名投资者来自上海。

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